Un hombre de 59 años fue detenido por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), acusado de integrar una organización criminal dedicada a estafas millonarias con criptoactivos. La detención se concretó en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una causa por asociación ilícita, defraudación y lavado de activos que derivó en allanamientos en San Isidro y José C. Paz.
La investigación, iniciada en octubre de 2025, estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 del Departamento Judicial de Pergamino, conducida por el Dr. Nelson Omar Mastorchio, en conjunto con el Departamento de Cibercrimen. Se contó además con la colaboración del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado.
Según se estableció, la banda operaba de manera sistemática utilizando documentación apócrifa para abrir cuentas bancarias, obtener préstamos y canalizar fondos hacia plataformas de criptoactivos. El dinero era luego transformado en activos virtuales y transferido a billeteras digitales no identificadas, sin respaldo en operaciones legítimas ni registro como proveedores de servicios financieros, dificultando así su trazabilidad.
El perjuicio económico estimado supera los 1,8 billones de pesos y afectó principalmente a empresas argentinas del sector agropecuario.
En etapas previas de la investigación se realizaron allanamientos que permitieron detener a los principales sospechosos e incautar elementos clave. Posteriormente, se logró identificar a otros dos hombres que cumplían funciones de coordinación y provisión de documentación falsa para la confección de “carpetas” bancarias.
Con la prueba reunida, el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Pergamino —a cargo interino del Dr. Fernando Ariel Ayestaran y con intervención de la Secretaría Única de la Dra. María Alicia Clerc— ordenó dos allanamientos en domicilios ubicados en el partido de San Isidro y en la localidad de José C. Paz.
Durante los procedimientos se detuvo a uno de los investigados y se secuestraron una notebook, dos teléfonos celulares, doce tarjetas bancarias y documentación relevante.
El detenido, de nacionalidad argentina, quedó a disposición del magistrado interviniente junto a los elementos incautados.
