La Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal acusada de realizar maniobras de lavado de activos, contrabando de divisas y operaciones financieras internacionales vinculadas a casinos de Las Vegas, Estados Unidos. Hubo allanamientos en las zonas norte y oeste del conurbano.
La investigación comenzó en enero de 2026 y fue dirigida por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo de Pablo Yadarola, con intervención de la Secretaría N°3, a cargo de Lucía Kenny.
Según la investigación, la organización captaba personas con visa vigente mediante falsas promesas de viajes recreativos y actividades relacionadas al juego. Luego, las inducían a abrir cuentas bancarias en el exterior, que eran utilizadas para obtener créditos de casino, transferir fondos hacia paraísos fiscales y evadir controles financieros internacionales.
Los investigadores determinaron que la banda tenía una estructura jerárquica encabezada por un hombre y su padre, junto a reclutadores y colaboradores que cobraban comisiones por cada persona incorporada. De acuerdo con la causa, los reclutadores percibían sumas cercanas a los 7.000 dólares por cada captado.
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó 30 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Rosario, en Santa Fe. Entre los procedimientos hubo operativos en Martínez (San Isidro), Olivos (Vicente López), Lomas de Zamora, Ituzaingó, Lezama, Quilmes y Mar del Plata.
Como resultado, fueron identificados 23 integrantes de la organización y otras 48 personas. Además, se secuestraron $47.425.590, U$S 518.735, €7.975, £460, 540 reales y otras divisas extranjeras.
También se incautaron 53 teléfonos celulares, 18 notebooks, 11 tablets, 8 computadoras de escritorio, tarjetas bancarias, pasaportes, documentación vinculada a casinos, chequeras, solicitudes de crédito, llaves de cajas de seguridad, joyas, relojes y una caja fuerte.
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron además 11 vehículos, entre camionetas, autos y motos, una pistola calibre .40 sin documentación y 65 municiones.
Los imputados quedaron a disposición del magistrado interventor por asociación ilícita, lavado de activos y violación al régimen previsto en la Ley 22.415 del Código Aduanero, en el marco de actuaciones por los artículos 210 y 303 del Código Penal.
