Un jubilado oriundo del municipio de Tigre quedó bajo investigación en el marco del denominado “Criptogate $Libra”, luego de que se detectara una transferencia de un millón de dólares digitales desde una cuenta atribuida a Hayden Davis, promotor de la criptomoneda $Libra.
De acuerdo con información que forma parte del expediente judicial, el envío se realizó el 30 de enero de 2025 en la criptomoneda USDT, una stablecoin equivalente al dólar en el ecosistema digital. Esa misma jornada, Davis se reunió con el presidente Javier Milei y publicó en redes sociales una imagen del encuentro.
La investigación identificó al jubilado como Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años. Su presunta vinculación surgió a partir de datos remitidos desde el exterior por la plataforma virtual Bitget, que confirmó que una de las cuentas bajo análisis judicial estaba registrada a su nombre.
La pista se reconstruyó luego del derrumbe del valor de $LIBRA, que generó pérdidas a inversores de distintos países. En ese contexto, el empresario estadounidense Dave Portnoy, quien había invertido cinco millones de dólares en el proyecto, recibió un resarcimiento por parte de Davis. Como Portnoy mantiene públicas sus billeteras virtuales, los investigadores pudieron identificar la dirección desde la cual se efectuó ese reembolso.
Según consta en uno de los dictámenes del fiscal Eduardo Taiano, “minutos antes” de que Davis publicara la foto con el presidente en su perfil de X, dos direcciones vinculadas al empresario enviaron USDC 507.500 cada una a la dirección identificada como CPS9, alojada en la plataforma Bitget.
“Esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino”, señala el documento judicial.
Pocas horas después, desde esa cuenta se transfirió el millón de dólares digitales a otra dirección cuyo titular aún no fue determinado. El envío se concretó mediante cuatro transferencias realizadas en un lapso de 13 minutos.
Los investigadores analizan si esas cuentas pudieron haber funcionado como una plataforma de salida para convertir activos digitales en efectivo, en el marco de una posible maniobra de blanqueo de fondos. La causa continúa en etapa de investigación.
