Tres personas fueron detenidas en Merlo y Hurlingham en el marco de una investigación por una estafa de más de 100 millones de pesos contra el Consorcio La Esperanza, una entidad que realiza tareas viales financiadas con fondos de la provincia de Entre Ríos. Los procedimientos fueron realizados a partir de una investigación que permitió rastrear parte del dinero sustraído hasta cuentas bancarias vinculadas con personas domiciliadas en el oeste del conurbano bonaerense.
Los detenidos son dos mujeres de 34 y 27 años, arrestadas en Merlo norte, y un hombre de 30 años, localizado en Hurlingham. Los tres están sospechados de integrar una organización que habría utilizado maniobras de suplantación de identidad para concretar el fraude.
La causa comenzó el 23 de julio, cuando el presidente del Consorcio La Esperanza denunció que el contador de la entidad había sido engañado mediante una maniobra de suplantación de identidad. De acuerdo con la investigación, los responsables del fraude lograron que el profesional realizara transferencias millonarias hacia cuentas bancarias de terceros, provocando un perjuicio económico superior a los 100 millones de pesos.
A partir de la denuncia, personal de la División de Investigaciones de Nogoyá, Entre Ríos, comenzó a analizar los movimientos financieros para determinar el destino de los fondos. Ese trabajo permitió establecer que una parte importante del dinero había sido transferida a cuentas pertenecientes a personas radicadas en el oeste del conurbano bonaerense.
Con esos datos, los investigadores entrerrianos solicitaron la colaboración de la DDI Morón. El trabajo conjunto permitió identificar a varios presuntos involucrados y localizar domicilios vinculados con la investigación.
Tras reunir las pruebas, se solicitaron órdenes de allanamiento ante la Justicia de Garantías de Morón y Nogoyá. Los procedimientos se realizaron con la participación de efectivos de ambas dependencias investigativas y el apoyo de las estaciones policiales locales.
En Merlo norte, los agentes detuvieron a dos mujeres de 34 y 27 años durante operativos realizados en viviendas ubicadas sobre las calles Palmar al 1700 y Brasil al 2600. Por otra parte, en Hurlingham fue detenido un hombre de 30 años en un domicilio de la calle Plumerillos al 1900.
Durante los allanamientos, los policías secuestraron 6.800 dólares en efectivo, seis teléfonos celulares de distintas marcas y cuatro tarjetas de crédito y débito correspondientes a diferentes entidades bancarias. Los investigadores sospechan que las tarjetas podrían haber sido utilizadas para canalizar parte de los fondos obtenidos mediante la maniobra fraudulenta. Los elementos quedaron incorporados a la causa para su análisis.
Tras los procedimientos, el fiscal René Martínez, titular de la Unidad Fiscal de Nogoyá, avaló las actuaciones policiales y ordenó el traslado inmediato de los tres detenidos a la provincia de Entre Ríos.
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