Una organización dedicada a la creación y emisión de facturas apócrifas otorgadas a diferentes empresas, para que tuvieran crédito fiscal y así evitar el pago de impuestos nacionales, resultó desbaratada en las últimas horas por la Policía Federal al cabo de 15 allanamientos, entre ellos en Nordelta, Malvinas Argentinas y San Miguel. Hubo 12 detenidos.
Según informaron fuentes policiales, dicha organización estaba conformada por contadores públicos, abogados y escribanos entre otros, con el fin de crear empresas fantasmas y emitiendo facturas “legales” para terceras personas, que se beneficiaban con el saldo del IVA Compras y con lo cual dejaban de pagar los respectivos tributos por el IVA Ventas.
La investigación, que estuvo a cargo de agentes federales de la División Lavado de Activos, se inició a raíz de una denuncia de la A.F.I.P., quien detectó la emisión de facturas por parte de un grupo de empresas sin el debido giro comercial y quienes solo durante el período 2015-2016 facturaron más de 16 millones de pesos.
En consecuencia, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N°2 a cargo de la Dra. Alicia Vence ordenó la investigación del caso vinculado a delitos tributarios.
Con las pruebas obtenidas tras la investigación de los detectives federales que cruzaron información de diversas bases de datos propias y de otras del Estado Nacional, se llevaron a cabo quince allanamientos en Nordelta, San Miguel, Grand Bourg, Tortuguitas, Quilmes, Bella Vista y la ciudad de Buenos Aires.
Durante los operativos se llevó adelante la detención de 12 personas y se secuestraron cinco computadoras, siete teléfonos celulares, tres notebooks, tres pendrive, 473 mil pesos y varios elementos de interés para la causa, que quedaron a disposición del magistrado interventor.
Los elementos secuestrados serán analizados por los equipos periciales tecnológicos y contables de la fuerza.