El Tribunal Oral Federal Nº4 de San Martín condenó esta semana a tres personas por lavado de activos en una causa que investigó la compra de un lote en un barrio cerrado de la zona norte mediante fondos que la Justicia consideró provenientes del narcotráfico.
Los condenados son una mujer de 49 años, empresaria y propietaria de una agencia de automóviles; un sujeto de 39 años oriundo de Villa Ballester; y otro de 44 años, conocido como “El Macho”. El juez Matías Mancini les impuso a los tres una pena de tres años de prisión en suspenso. Además, cada uno deberá pagar una multa de 260 mil dólares y se dispuso el decomiso del inmueble investigado, ubicado en el lote 19 del barrio privado Los Sauces, en el partido de Pilar.
La investigación comenzó en 2016 en el Juzgado Federal de Campana como un desprendimiento de otra causa vinculada al narcotráfico que había derivado en la condena de uno de ellos. De acuerdo con documentación judicial citada por Infobae, el expediente se abrió para investigar “la posible comisión del delito de lavado de activos de origen ilícito a partir de la adquisición, con fondos proveniente del narcotráfico, del inmueble emplazado en el lote 19 del barrio privado ‘Los Sauces’ de la localidad de La Lonja”.
Según los registros analizados por la Justicia, el lote fue transferido a la empresaria condenada en 2011. Posteriormente, “el 30 de marzo de 2012, María Eugenia Maronna celebró un boleto de compra-venta con Fernando Aldo De Bórtoli a través del que aquella vende y éste adquiere ‘en comisión’ el citado lote 19 por la suma de US$ 250.000”, señala otro de los documentos incorporados a la causa.
Uno de los puntos centrales de la investigación fue la capacidad económica de los involucrados para afrontar una operación de esa magnitud. Un informe elaborado por la entonces AFIP y citado durante el proceso indicó que la mujer, quien se encontraba inscripta como monotributista categoría F, no registraba ingresos compatibles con la compra del inmueble.
“No habría generado en el período 2010 ni 2011, ‘prima facie’, ingresos suficientes para la adquisición del inmueble referido”, indicó el reporte del organismo tributario citado por Infobae. La investigación sostuvo que el dinero utilizado para la adquisición del terreno habría sido aportado por uno de los sujetos.
Los nombres de los tres condenados aparecen vinculados a distintas causas judiciales relacionadas con el narcotráfico. La empresaria es hermana de un hombre que fue juzgado por el Tribunal Federal de Corrientes en una causa por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante operaciones realizadas a través de una concesionaria de automóviles de Pilar.
Por su parte, uno de los detenidos había sido investigado durante años como presunto transportista de droga para la organización vinculada a Miguel Ángel “Mameluco” Villalba. Según la publicación de Infobae, su nombre aparecía especialmente ligado a Alan Villalba, hijo del histórico líder narco de San Martín.
La resolución del Tribunal Federal de San Martín señaló que los fondos utilizados para la adquisición del lote en el barrio privado de Pilar tenían origen ilícito y dispuso, además de las multas económicas, el decomiso del inmueble involucrado en la maniobra.
